25.04.2014
отчет 3Количество просмотров: 6563
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
|
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
|
Аудиторська фiрма "РЕГIСТР", аудитор Котилко Наталiя Вiкторiвна
|
|
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
|
21647622
|
|
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
|
м. Київ, Червоноармiйська, 84, оф. 35
|
|
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
|
0439 26.01.2001
|
|
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
|
свiдоцтво НКЦПФР П 000077 02.04.2013 до 04.11.2015 р.
|
|
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
|
2013 рiк
|
|
Думка аудитора***
|
умовно-позитивна
|
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
|
№ з/п
|
Рік
|
Кількість зборів, усього
|
У тому числі позачергових
|
|
1
|
2013
|
2
|
0
|
|
2
|
2012
|
1
|
0
|
|
3
|
2011
|
1
|
0
|
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так
|
Ні
|
|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
|
X
|
|
Акціонери
|
X
|
|
Депозитарна установа
|
X
|
|
Інше (запишіть): не було
|
Ні
|
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так
|
Ні
|
|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
|
X
|
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
|
X
|
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так
|
Ні
|
|
Підняттям карток
|
X
|
|
Бюлетенями (таємне голосування)
|
X
|
|
Підняттям рук
|
X
|
|
Інше (запишіть): не було
|
Ні
|
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
|
Так
|
Ні
|
|
Реорганізація
|
X
|
|
Додатковий випуск акцій
|
X
|
|
Унесення змін до статуту
|
X
|
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
|
X
|
|
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
|
X
|
|
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
|
X
|
|
Інше (запишіть): Внесення змiн до статуту товариства
|
Ні
|
|
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
Ні
|
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
|
(осіб)
|
|
Кількість членів наглядової ради
|
3
|
|
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
|
0
|
|
Кількість представників держави
|
0
|
|
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
|
1
|
|
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій
|
1
|
|
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
|
1
|
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
|
3
|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
Так
|
Ні
|
|
Стратегічного планування
|
X
|
|
Аудиторський
|
X
|
|
З питань призначень і винагород
|
X
|
|
Інвестиційний
|
X
|
|
Інші (запишіть)
|
не створено
|
|
Інші (запишіть)
|
не створено
|
|
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
|
Ні
|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
Так
|
Ні
|
|
Винагорода є фіксованою сумою
|
X
|
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
|
X
|
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
|
X
|
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
не отримують винагороди
|
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
Так
|
Ні
|
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
|
X
|
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту
|
X
|
|
Особисті якості (чесність, відповідальність)
|
X
|
|
Відсутність конфлікту інтересів
|
X
|
|
Граничний вік
|
X
|
|
Відсутні будь-які вимоги
|
X
|
|
Інше (запишіть): вiдсутнi
|
X
|
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
Так
|
Ні
|
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
|
X
|
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
|
X
|
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
|
X
|
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
не обирались
|
|
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
|
так, створено ревізійну комісію
|
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
|
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
|
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
|
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
|
Загальні збори акціонерів
|
Наглядова рада
|
Виконавчий орган
|
Не належить до компетенції жодного органу
|
|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
|
Так
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
|
Так
|
Так
|
Так
|
Ні
|
|
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Затвердження зовнішнього аудитора
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Так
|
|
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
|
|
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так
|
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
|
Так
|
Ні
|
|
Положення про загальні збори акціонерів
|
X
|
|
Положення про наглядову раду
|
X
|
|
Положення про виконавчий орган
|
X
|
|
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
|
X
|
|
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
|
X
|
|
Положення про акції акціонерного товариства
|
X
|
|
Положення про порядок розподілу прибутку
|
X
|
|
Інше (запишіть):
|
вiдсутнi
|
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах
|
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
|
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
|
Копії документів надаються на запит акціонера
|
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
|
|
Фінансова звітність, результати діяльності
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
|
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Ні
|
|
Інформація про склад органів управління товариства
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
|
Статут та внутрішні документи
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
|
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
|
Так
|
Ні
|
Так
|
Так
|
Ні
|
|
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні
|
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
Так
|
Ні
|
|
Не проводились взагалі
|
X
|
|
Менше ніж раз на рік
|
X
|
|
Раз на рік
|
X
|
|
Частіше ніж раз на рік
|
X
|
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
|
Так
|
Ні
|
|
Загальні збори акціонерів
|
X
|
|
Наглядова рада
|
X
|
|
Виконавчий орган
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
вiдсутнi
|
|
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
|
З якої причини було змінено аудитора?
|
Так
|
Ні
|
|
Не задовольняв професійний рівень
|
X
|
|
Не задовольняли умови договору з аудитором
|
X
|
|
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
вiдсутнi
|
» все новости |
-
